Tkbbank · Нижний Новгород
Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Проверка сообщений с первичными документами перед отправкой в Росфинмониторинг. Формирование запросов клиентам по системе ДБО. Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Желательно знание АБС ЦФТ.
Оформление по ТК РФ; ДМС; График работы- 5/2; Место работы- г. Нижний Новгород
Главный специалист. Фин. мониторинг Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Проверка сообщений с первичными документами перед отправкой в Росфинмониторинг. Формирование запросов клиентам по системе ДБО. Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ. Желательно знание АБС ЦФТ. Оформление по ТК РФ; ДМС; График работы- 5/2; Место работы- г. Нижний Новгород